Minutes of Meetings

2019

Shareholders' Meetings

Date Filed:
03/29/2019 17:22
Reference Date:
04/30/2019 14:00
Category: Shareholders' Meetings
Type: Annual Shareholders’ Meeting
Kind: Distance voting report
0 MB
Date Filed:
03/29/2019 19:52
Reference Date:
04/30/2019 14:00
Category: Shareholders' Meetings
Type: Annual Shareholders’ Meeting
Kind: Proposal of the Board of Directors
Subject:
Anexo I Comentários da Administração – Item 10 do Formulário de Referência
Anexo II Proposta de Destinação do Lucro Líquido
Anexo II.1 Proposta da Administração para Orçamento de Capital
Anexo III Administradores da Companhia – Item 12 Formulário de Referência
0.47 MBAnexo II	Proposta de Destinação do Lucro Líquido

Management Meeting

Date Filed:
05/22/2019 17:45
Reference Date:
05/22/2019 16:00
Category: Management Meeting
Type: Board of Directors
Kind: Minutes
Subject:
(i) a renúncia da Sra. Thaise Saeter do cargo de Diretora de Relações com Investidores;
(ii) a nomeação da Sra.Caroline Schiafino Andreis, Diretora Presidente da Companhia, para substituí-la, ocupando, assim, cumulativamente os cargos de Diretora Presidente e de Diretora de Relações com
(iii) a eleição da Sra. Etiene da Silva du Jardin, abaixo qualificada, como Diretora de Produto da Companhia.
0.62 MB(ii) a nomeação da Sra.Caroline Schiafino Andreis, Diretora Presidente da Companhia, para substituí-la, ocupando, assim, cumulativamente os cargos de Diretora Presidente e de Diretora de Relações com
Date Filed:
05/14/2019 19:54
Reference Date:
05/13/2019 19:00
Category: Management Meeting
Type: Board of Directors
Kind: Minutes
Subject:
Deliberar sobre as informações financeiras trimestrais referentes ao período encerrado em 31 de março de 2019


0.41 MB
Date Filed:
03/29/2019 18:31
Reference Date:
03/29/2019 10:00
Category: Management Meeting
Type: Board of Directors
Kind: Minutes
Subject:
(i) Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2018;
(ii) Ratificação da renovação do contrato de prestação de serviços firmado com os Auditores Independentes da Companhia, BDO RCS Auditores Independentes; e,
(iii) convocação de Assembleia Geral Ordinária da Companhia para aprovação das contas e definição da manutenção da remuneração dos administradores para o corrente exercício.
0.24 MB(ii) Ratificação da renovação do contrato de prestação de serviços firmado com os Auditores Independentes da Companhia, BDO RCS Auditores Independentes; e,
Date Filed:
02/07/2019 20:47
Reference Date:
02/07/2019 16:00
Category: Management Meeting
Type: Board of Directors
Kind: Minutes
Subject:
Renúncia do Diretor Responsável pelo Desenvolvimento de Produto


0.4 MB
Date Filed:
01/22/2019 09:20
Reference Date:
01/22/2019 10:00
Category: Management Meeting
Type: Board of Directors
Kind: Minutes
Subject:
Nomeação da Sra. Thaise Saeter, para cupar o cargo de Diretora de Relações com Investidores


0.45 MB
Date Filed:
01/21/2019 19:11
Reference Date:
01/21/2019 10:00
Category: Management Meeting
Type: Board of Directors
Kind: Minutes
Subject:
Deliberar sobre a divulgação e publicação dos documentos relativos às informações financeiras trimestrais referentes ao período encerrado em 30 de setembro de 2018.


1 B