Atas de Reunião

2019

Assembleia

Data Entrega:
29/03/2019 17:22
Data Ref:
30/04/2019 14:00
Categoria: Assembleia
Tipo: AGO
Espécie: Boletim de voto a distância
0 MB
Data Entrega:
29/03/2019 19:52
Data Ref:
30/04/2019 14:00
Categoria: Assembleia
Tipo: AGO
Espécie: Proposta da Administração
Assunto(s):
Anexo I Comentários da Administração – Item 10 do Formulário de Referência
Anexo II Proposta de Destinação do Lucro Líquido
Anexo II.1 Proposta da Administração para Orçamento de Capital
Anexo III Administradores da Companhia – Item 12 Formulário de Referência
0.47 MBAnexo II	Proposta de Destinação do Lucro Líquido
Data Entrega:
29/05/2019 13:07
Data Ref:
30/04/2019 14:00
Categoria: Assembleia
Tipo: AGO
Espécie: Mapa final de votação detalhado
Assunto(s):
Mapa final de votação detalhado


0.12 MB
Data Entrega:
29/05/2019 13:07
Data Ref:
30/04/2019 14:00
Categoria: Assembleia
Tipo: AGO
Espécie: Mapa do Escriturador
Assunto(s):
Mapa do Escriturador


0.34 MB
Data Entrega:
29/05/2019 13:10
Data Ref:
30/04/2019 14:00
Categoria: Assembleia
Tipo: AGO
Espécie: Sumário das Decisões
Assunto(s):
1) aprovar: (i) o relatório da administração; (ii) as demonstrações financeiras; e (iii) o parecer dos auditores independentes de 31/12/2018 e;
2) aprovar a fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia.

0.47 MB2) aprovar a fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia.
Data Entrega:
02/05/2019 19:16
Data Ref:
30/04/2019 14:00
Categoria: Assembleia
Tipo: AGO
Espécie: Ata
Assunto(s):
(i) Prestação de contas dos administradores; exame, discussão e votação das demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2018; e
(ii) fixar a remuneração anual global dos Administradores para o exercício de 2019.

0.43 MB(ii) fixar a remuneração anual global dos Administradores para o exercício de 2019.
Data Entrega:
29/07/2019 09:45
Data Ref:
30/04/2019 14:00
Categoria: Assembleia
Tipo: AGO
Espécie: Mapa consolidado de voto a distância
Assunto(s):
Mapa Analítico de Votação à Distância


0.4 MB
Data Entrega:
29/07/2019 09:57
Data Ref:
30/04/2019 14:00
Categoria: Assembleia
Tipo: AGO
Espécie: Mapa Final de Votação Sintético
Assunto(s):
Mapa Final de Votação Sintético


0.12 MB
Data Entrega:
29/07/2019 12:00
Data Ref:
30/04/2019 14:00
Categoria: Assembleia
Tipo: AGO
Espécie: Mapa Final de Votação Sintético
Assunto(s):
Mapa Final de Votação Sintético


0.4 MB
Data Entrega:
29/07/2019 12:03
Data Ref:
30/04/2019 14:00
Categoria: Assembleia
Tipo: AGO
Espécie: Mapa consolidado de voto a distância
Assunto(s):
Mapa Analítico de Votação à Distância


0.07 MB

Reunião da Administração

Data Entrega:
15/08/2019 19:12
Data Ref:
14/08/2019 10:00
Categoria: Reunião da Administração
Tipo: Conselho de Administração
Espécie: Ata
Assunto(s):
Deliberar sobre as informações financeiras do 2T19


0.47 MB
Data Entrega:
22/05/2019 17:45
Data Ref:
22/05/2019 16:00
Categoria: Reunião da Administração
Tipo: Conselho de Administração
Espécie: Ata
Assunto(s):
(i) a renúncia da Sra. Thaise Saeter do cargo de Diretora de Relações com Investidores;
(ii) a nomeação da Sra.Caroline Schiafino Andreis, Diretora Presidente da Companhia, para substituí-la, ocupando, assim, cumulativamente os cargos de Diretora Presidente e de Diretora de Relações com
(iii) a eleição da Sra. Etiene da Silva du Jardin, abaixo qualificada, como Diretora de Produto da Companhia.
0.62 MB(ii) a nomeação da Sra.Caroline Schiafino Andreis, Diretora Presidente da Companhia, para substituí-la, ocupando, assim, cumulativamente os cargos de Diretora Presidente e de Diretora de Relações com
Data Entrega:
19/06/2019 18:47
Data Ref:
14/05/2019 10:00
Categoria: Reunião da Administração
Tipo: Conselho de Administração
Espécie: Ata
Assunto(s):
Deliberar sobre a celebração de contrato de mútuo entre a Companhia e a Metropolis Capital Markets GMBH


3.56 MB
Data Entrega:
14/05/2019 19:54
Data Ref:
13/05/2019 19:00
Categoria: Reunião da Administração
Tipo: Conselho de Administração
Espécie: Ata
Assunto(s):
Deliberar sobre as informações financeiras trimestrais referentes ao período encerrado em 31 de março de 2019


0.41 MB
Data Entrega:
29/03/2019 18:31
Data Ref:
29/03/2019 10:00
Categoria: Reunião da Administração
Tipo: Conselho de Administração
Espécie: Ata
Assunto(s):
(i) Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2018;
(ii) Ratificação da renovação do contrato de prestação de serviços firmado com os Auditores Independentes da Companhia, BDO RCS Auditores Independentes; e,
(iii) convocação de Assembleia Geral Ordinária da Companhia para aprovação das contas e definição da manutenção da remuneração dos administradores para o corrente exercício.
0.24 MB(ii) Ratificação da renovação do contrato de prestação de serviços firmado com os Auditores Independentes da Companhia, BDO RCS Auditores Independentes; e,
Data Entrega:
07/02/2019 20:47
Data Ref:
07/02/2019 16:00
Categoria: Reunião da Administração
Tipo: Conselho de Administração
Espécie: Ata
Assunto(s):
Renúncia do Diretor Responsável pelo Desenvolvimento de Produto


0.4 MB
Data Entrega:
22/01/2019 09:20
Data Ref:
22/01/2019 10:00
Categoria: Reunião da Administração
Tipo: Conselho de Administração
Espécie: Ata
Assunto(s):
Nomeação da Sra. Thaise Saeter, para cupar o cargo de Diretora de Relações com Investidores


0.45 MB
Data Entrega:
21/01/2019 19:11
Data Ref:
21/01/2019 10:00
Categoria: Reunião da Administração
Tipo: Conselho de Administração
Espécie: Ata
Assunto(s):
Deliberar sobre a divulgação e publicação dos documentos relativos às informações financeiras trimestrais referentes ao período encerrado em 30 de setembro de 2018.


0.1 MB